Внутренние расследования мошенничества и растраты

Мошенничество и растрата представляют собой серьезную угрозу для бизнеса и частных лиц.

 

Мы определим источник потери.

 

   Есть много причин для привлечения внешнего следователя, чтобы всесторонне расследовать факт мошенничества внутри компании. Следователи LapidIM - эксперты в проведении собеседований с сотрудниками, настройке систем наблюдения и анализе улик ИТ-сети для подтверждения факта кражи и растраты. При необходимости для проверки свидетельств сотрудника используются полиграф-тесты.

    LapidIM предоставляет экспертные доказательства в судах, предлагает действенные меры для предотвращения возможных внутренних убытков от мошенничества (например, проверка сведений сотрудников, нанимаемых на ключевые позиции).

 

Примеры внутренних расследований мошенничества и хищений со стороны LapidIM:

 

• Правление Лондонского банка обнаружило что 10% его капитала подвергались риску дефолта из-за плохих кредитов. Топ-менеджеры банка объяснили этот факт несоблюдением правил кредитования и плохим управлением. Члены Правления не удовлетворились подобным объяснением и привлекли следователей LapidIM.

 

Джейкоб Лапид воссоздал в графике всё, чем занимались банковские служащие. Следователи LapidIM разработали ключевые источники информации, опросив нынешних и бывших сотрудников, а также заёмщиков и клиентов банка. Расследование проводилось в нескольких европейских странах, в которых предоставлялись кредиты. Джейкоб Лапид обнаружил, что руководство банка получило значительные взятки от бизнес-клиентов, которые не были кредито-способными, создало сложные юридические и финансовые схемы, чтобы скрыть свою незаконную прибыль. Для этого использовались офшорные компании и счета в швейцарских банках. Доказательства, представленные LapidIM в суде, были достаточны, чтобы часть руководства банка и некоторые заёмщики предстали перед судом и были приговорены к тюремному сроку. Почти весь убыток (80 миллионов фунтов) был возмещен либо непосредственно руководителями банка и заёмщиками, либо по страховке банка от хищений.

 

• Международная компания по тяжелому оборудованию попросила LapidIM расследовать жалобы на детали ее продукции. Во главе группы специалистов LapidIM стал российско-израильский следователь.

 

Расследование LapidIM выявило преступную группу, включающую работников розничной торговли и гаражей, которые сговорились устанавливать в транспортных средствах, проходящих плановые проверки, вместо новых запчастей использованные. На заводе заказывались новые запчасти, выставлялись за них счета, но поступающую с завода продукцию продавали на “черном” рынке, а вместо нее устанавливались запчапсти, бывшие в употреблении.. Следователи LapidIM обнаружили, что преступная операция нанесла компании ущерб на сумму более 100 миллионов долларов.

 

• Британская компания приобрела специализированное программное обеспечение, разработанное для неё украинским производителем. Безопасность операций компании в значительной степени зависела от данного продукта. Но беспокойство вызывало чувство, что украинские разработчики могут продавать программное обеспечение британской финансовой группы её конкурентам. LapidIM удалось доказать, что технический персонал украинской компании был готов продавать программное обеспечение британской компании другим заинтересованным сторонам, включая её конкурентов.

 

• Французская дистрибьюторская компания вложила значительные средства в создание филиала в Израиле. Однако они были недовольны его работой и приносимой им прибылью. С LapidIM был заключен контракт на конфиденциальное расследование данной ситуации. Следственный отдел LapidIM обнаружил, что генеральный директор компании создал лизинговую компанию на имя своего родственника. По сути, он заключал контракты с собственной лизинговой компанией, получая от неё прибыль.

 

 

• Джейкоб Лапид, генеральный директор LapidIM, представил свидетельские показания в судебном трибунале в IDRC в Лондоне в отношении сложного юридического спора, связанного c делом о крупном подкупе. Оно стало международным, поскольку в нем участвовали северо-американские и индийские корпорации и их деловые интересы в Африке. Чтобы обеспечить безопасность своих местных агентов, Джейкоб Лапид лично участвовал в заседаниях судебного трибунала.

 

• Европейская производственная корпорация связалась с LapidIM, чтобы расследовать растрату их финансового директора. Он признал, что инвестировал деньги, украденные у корпорации, которая пользуется законными брокерскими услугами по всему миру. Он согласился сотрудничать со следствием. Но брокерские компании оно не смогло найти.

 

ЛапидИМ обнаружил,  организованную преступную группу, которая управляла «котельной» в Торонто. ЛапидИМ в сотрудничестве с Федеральной полицией сумел проникнуть в группу и тайно получить доказательства. ЛапидИМ смог найти большую часть похищенных средств, спрятанных на счетах, зарегистрированных в офшорах.

LapidIM является экспертом в расследованиях, проверках и обеспечении безопасности в любой точке мира, офисы LapidIM расположены в Атланте, Лондоне, Москве, Берлине, Алматы и Тель-Авиве. LapidIM решает вопросы корпоративных расследований, юридической экспертизы, выявления мошенничества, поиска активов, проводит расследования в сфере искусства и авторских прав, завещания и наследования,  мошенничества со страховкой, аудита и безопасности, обеспечивает наблюдение. Охват: Европа, Азия, Ближний Восток, Африка, Северная Америка.