Бэкграунд, Комплексная проверка, кредитные расследования

Раcследования “комплексной проверки” от LapidIM

 

Гарантией безопасности бизнеса выступает комплексная проверка. Она должна проводиться до вступления в какие-либо важные деловые отношения (например, партнерские отношения) или при найме любого высокопоставленного сотрудника.

 

Проведение «комплексной проверки» означает, что инвесторы проявили достаточную осторожность, прежде чем принять важные деловые решения.

 

Расследование в рамках комплексной проверки предоставляет правдивую информацию о способности физического или иного лица выполнять свои договорные обязательства и обязанности.

 

В случае проведения мероприятий по комплексной проверке в отношении юридических лиц, цель расследования состоит в том, чтобы определить, правильно ли компания раскрыла финансовую информацию и информацию об активах.

 

В случаях мошенничества, кражи или растраты можно проверить, достаточно ли активов у организации (лиц или компаний), чтобы требовать судебного разбирательства.

 

Команда Джейкоба Лапида специализируется на получении информации из баз данных, доступ к которым ограничен по разным причинам, например, в странах, ограничивающих доступ к государственной регистрации, схемам оффшорных финансовых инвестиций и т.д.).

LapidIM является экспертом в расследованиях, проверках и обеспечении безопасности в любой точке мира, офисы LapidIM расположены в Атланте, Лондоне, Москве, Берлине, Алматы и Тель-Авиве. LapidIM решает вопросы корпоративных расследований, юридической экспертизы, выявления мошенничества, поиска активов, проводит расследования в сфере искусства и авторских прав, завещания и наследования,  мошенничества со страховкой, аудита и безопасности, обеспечивает наблюдение. Охват: Европа, Азия, Ближний Восток, Африка, Северная Америка.